La superintendencia de los bancos ha impuesto 30 sanciones a diferentes entidades de intermediación financiera entre enero y marzo de este año, que han cubierto una cantidad de RD $ 26,790.72 millones.
Entre enero y marzo, el organismo regulador registró 149 delitos imputados, 36 procesos de sanción iniciados y 30 sanciones impuestas por RD $ 26,790,718 millones.
El 50% de los procesos de sanción (15) se han aplicado a los agentes de cambio, 9 a múltiples bancos, 4 a asociaciones de ahorro y préstamos, 4 a bancos de ahorro y préstamo, una corporación de crédito y 3 a agentes de remesas y cambio.
En las sanciones históricas, se visualiza que en 2024, el número de entidades sancionadas eran solo 11 y la cantidad de ellas apenas ascendió a RD $ 2,868 millones, es decir, que en este primer trimestre de 2025, los procesos de penalización para las entidades financieras se duplicaron, y los montos de las sanciones se multiplicaron por 900%.
De las 149 infracciones cobradas durante el período, casi el conjunto fueron leves (148) y solo una adquirió la condición de muy grave.
Entre 2017 y 2025, los procesos de sanción han contado 17 infracciones cuantitativas, 828 graves, 3110 leves y 308 muy graves. En 2020, es que más infracciones categorizadas de «muy serias» se registran con un total de 213. Mientras que en 2018 las graves y las suaves fueron los picos.
Entre 2016 y 2025, las sanciones han agregado un total de 1,049 y han involucrado una cantidad de RD $ 209,392.07 millones.
La superintendencia de los bancos tiene un departamento de sanciones que es responsable de cumplir con las solicitudes de sanción enviadas por las áreas de supervisión de la institución, llevando a cabo las investigaciones de instrucción para aclarar las circunstancias de las infracciones detectadas y recopilar las pruebas necesarias que lidera a la gente de la gente de las personas que viven y el procesamiento de un regimiento administrativo de sanciones contra los entidades de intermediación financieras (EIC) (EIC), así como las personas que violan las personas que violan las personas y el procesamiento de un Regeo de Autorización de Sanciones contra el Monetario de los Monetarios de los Monetarios contra los Monetarios de los Monetarios y el Autorización Financiera para los Monetarios y el Autorización de la Autole Antes de la Autorización. asuntos financieros.
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